9 Aylık Soruşturma ve Paravan Şirketler Ağı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren titiz bir çalışma sonucunda, A.K. isimli şahsın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, farklı illerde toplam 206 paravan şirket kurduğu ortaya çıkarıldı. Suç örgütü, bu paravan şirketleri kullanarak büyük bir dolandırıcılık ağı oluşturdu.
Örgüt üyelerinin, yatırımcılara yönelik "FOREX" adı verilen bir platform üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Yatırım yapmak amacıyla internet sitesine giriş yapan vatandaşlar, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'deki temsilcileri oldukları izlenimi uyandıran bu kişiler tarafından tuzağa düşürüldü. Örgüt, lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı ya da aracılık hizmeti verdiklerini iddia ederek, yatırımcıları kendi şirketlerine para göndermeye ikna etti.
48 Milyon Liralık Vurgun
Yapılan soruşturmada, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi mağdur ederek toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı tespit edildi. Mağdurların, sahte yatırım vaadiyle kandırılarak paravan şirketlerin hesaplarına para aktarmaları sağlandı. Bu süreçte yatırımcılara kazanç vaat edilerek güven sağlanmaya çalışıldığı, ancak yatırılan paraların tamamının dolandırıcılar tarafından alındığı belirlendi.
MASAK Raporu: 18 Milyar Liralık Para Trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun incelenmesi sonucunda, suç örgütünün yalnızca 66 kişiyi dolandırmadığı, aynı zamanda 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacminde bir para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı. Örgütün Türkiye genelinde kurduğu paravan şirketler üzerinden ciddi boyutlarda mali hareketlilik yarattığı ve birçok kişiyi mağdur ettiği görüldü.
Raporda ayrıca, örgütle bağlantılı hesapların ve paravan şirketlerin kullanılması suretiyle 8 bin 340 kişinin daha benzer şekilde dolandırılmış olabileceği ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu doğrultuda yapılan araştırmalarda, örgüte ait olduğu belirlenen yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
30 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Antalya merkezli soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep gibi büyük şehirlerin de bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis illerinde suç örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlar devam ederken, şüphelilerin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın derinleştirilerek örgütün diğer bağlantılarının da ortaya çıkarılacağını belirtti.
Güvenlik güçleri uyardı;“Yatırım Konusunda Dikkatli Olunmalı”
Yetkililer, vatandaşları yatırım yapacakları platformlar konusunda daha dikkatli olmaları ve lisanslı, güvenilir firmalarla çalışmaları yönünde uyardı. Forex dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadele eden birimler, bu tür suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların süreceğini ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.